[연이비앤티(구.아이엠이연이)] 주주총회 소집공고 - 연이비앤티(구.아이엠이연이)주주동호회, 소액주주 토론방,상장폐지 주식,퇴출 종목

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 02월 14일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길77 대회의실 2층

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 감사 안태준 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 자산매각결정 이사회 위임 승인의 건

- 6-1호 의안 연이전자VINA 출자지분 매각의 위임 건

- 6-2호 의안 고정자산 매각 위임 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 01월 30일

주식회사 연이비앤티 대표이사 이 창 수 (직인 생략)